Tiga tersangka akan muncul di pengadilan atas korupsi VBS Mutual Bank, tuduhan pencucian uang – SABC News
Business

Tiga tersangka akan muncul di pengadilan atas korupsi VBS Mutual Bank, tuduhan pencucian uang – SABC News

Tiga tersangka diperkirakan akan muncul di Pengadilan Kejahatan Komersial Khusus Pretoria pada hari Rabu atas tuduhan korupsi dan pencucian uang karena diduga menginvestasikan dana kota dengan VBS Mutual Bank.

Mantan Manajer Kotamadya Fetakgomo-Tubatse Raya berusia 57 tahun di Limpopo, mantan Chief Financial Officer berusia 39 tahun di kotamadya, dan seorang pemilik bisnis didakwa melanggar Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Kota.

Kotamadya Fetakgomo-Tubatse Raya dikatakan telah menginvestasikan R230 juta, yang dibayarkan antara November 2016 dan Februari 2018.

Tidak ada uang tunai yang dibayarkan kembali kepada investor.

Laporan Pencurian Bank Hebat

Pada tahun 2018, VBS dinyatakan pailit dan pailit.

Itu ditempatkan di bawah kurator, dengan sejumlah klien dan kota ditipu dari total sekitar R2-miliar.

Pada tahun yang sama, investigasi forensik terhadap Bank telah mengungkapkan berbagai kriminalitas dalam perilaku pejabat bank dan rekan-rekan mereka.

Laporan “Pencurian Bank Hebat” merinci bagaimana hampir R2 miliar diterima secara cuma-cuma dari VBS oleh sekitar lima puluh tiga orang yang berkepentingan, baik secara alami maupun hukum, selama periode 1 Maret 2015 hingga 17 Juni 2018.

Penyelidik dan penulis laporan Advokat Terry Motau memberikan rincian lebih lanjut:

Thabo Mokoena

Sementara itu, sidang kasus korupsi terhadap mantan Wali Kota Kotamadya Mahikeng di Barat Laut, Thabo Mokoena telah ditetapkan pada 15 Februari tahun depan.

Hal ini untuk memungkinkan kuasa hukumnya untuk mendapatkan isi dari berkas perkara karena menurut pengadilan penyelidikan telah selesai.

Mokoena menghadapi tuduhan penipuan dan korupsi setelah dia diduga menginvestasikan R92 juta dana pemerintah kota di VBS Mutual Bank yang sekarang ambruk.

Dia ditangkap di Klerksdorp dan dibebaskan dengan jaminan R50 000. Hanya R7 juta dari R92 juta yang diinvestasikan di VBS yang dibayarkan kembali ke kotamadya.

-Laporan tambahan oleh Sylvester Serame

Posted By : keluaran hongkong